Наши проекты

В ходе исследования использования целевого займа, выданного юридическому лицу, экспертами АНО СУДЭКС «РИА» было установлено расходование займа не по его целевому назначению, а также же проведено исследование финансового состояния юридического лица (основные и оборотные средства) по обеспечению возврата займа.

В рамках финансовых расследований экспертами АНО СУДЭКС «РИА» было выявлены факты незаконных финансовых операций среди сотрудников юридического лица, которые привели к репутационным рискам. По итогам проведенного экспертами АНО СУДЭКС «РИА» был разработан налоговый комплаенс для защиты интересов руководителя юридического лица.

Экспертами АНО СУДЭКС «РИА» в ходе проведения строительно-технической экспертизы по определению технического состояния объекта недвижимости – нежилого здания, расположенного на территории гор. Москвы и используемого под производство, было выявлено, что техническое состояние здания, согласно главе 3 СП 13-102-2003 (Система нормативных документов в строительстве. Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений), имеет дефекты и несоответствие конструкций и несет угрозу жизни и здоровью граждан и сохранности оборудования.

Нашими экспертами было проведено комплексное исследование в рамках уголовного судопроизводства технических средств, в ходе которого были обнаружены и проанализированы файлы программного комплекса «1С:Бухгалтерия 8» с целью установления реальных затрат юридического лица при совершении финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами.

Для решения поставленной задачи специалистами АНО СУДЭКС «РИА» осуществлено исследование здания, используемого под швейное предприятие, с целью целесообразности экономического вложения и понесенных затрат при внесении изменений или проведения строительно-монтажных работ.